Vazba na rizikovou zemi

Toto riziko spadá do kategorie Datlab Sankce / Datlab Rizika, jeho závažnost považujeme za střední.  Týká se však jen AML povinných subjektů.

Co riziko znamená

Prověřovaný klient, nebo jeho vlastník sídlí v rizikové zemi dle FATF nebo EU. Je zde tedy zvýšené riziko praní špinaváých peněz dle FAÚ.

Jak je riziko zjišťováno

JE prověřena majetková strutkura proti aktuálním seznamům rizikových zemí. Zejména:

FATF https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html

EU https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675 (annex)

Doporučené kroky

Povinné subjekty AML musejí uplatňit zesílená AML/CFT opatření.