Střet zájmů zaměstnance

Toto riziko spadá do kategorie Datlab Sankce / Datlab Rizika, jeho závažnost považujeme za střední. 

Co riziko znamená

U zkoumané firmy byla v managementu nebo majetkové struktuře nalezena osoba s vazbou na klienta. Například bývalý zaměstnanec může nově být jednatelem dodavatelské firmy, či dodávat na živnostenský list.

Jak je riziko zjišťováno

Jako vstup musíme od klienta obdržet seznam zaměstnanců, případně jejich otisků (tzv. hashů) - díky čemuž nedojde k porušení ochrany osobních údajů. Tyto informace jsou následně porovnávány se seznamy osob v řídíci a majetkové struktuře zkoumané firmy. 

Doporučené kroky

1. Identifikace falešných shod - jedná se skutečně o tutéž osobu?

2.  Ověření relevance - může zde docházet ke střetu zájmů, popřípadě nastandardním vazbám na stávající personál, které by vedly k nevýhodným obchodním vztahům?

3. Relevantní obchodní kroky.