Hledaná osoba (Interpol, Europol)

Toto riziko spadá do kategorie Datlab Sankce / Datlab Rizika, jeho závažnost považujeme za vysokou. 

Co riziko znamená

Na společnost je nebo byla navázána hledaná osoba. 

Jak je riziko zjišťováno

Jsou prověřeny osoby v řídící a majetkové struktuře proti seznamům uveřejňovaným organizací Interpol.

Doporučené kroky

1. Ověřit relevanci rizika. Jedná se opravdu u tutéž osobu? 

2. Pokud ano, je třeba posoudit, zda má vazba potenciál ovlivnit současnost, případně jedná se o reputační riziko.

3. Pokud ano, lze podniknout přiměřené obchodní kroky.