Propojené firmy

Toto riziko spadá do kategorie Datlab Sankce / Datlab Rizika, jeho závažnost považujeme za střední. 

Co riziko znamená

Mezi různými prověřovanými osobami bylo nalezeno propojení (stávající nebo historické), které ukazuje na zvýšené riziko, že jednají ve shodě. Je tedy vhodné zvážit, zda se např. mají ucházet o stejnou zakázku, nebo zda mají být postaveny do vzájemného vztahu (například stavební dozor a realizátor stavby, auditor a účetní apod.)

Jak je riziko zjišťováno

Zjišťujeme mezi okruhem všech prověřovaných osob následující vazby:

1.  majetková - vlastnické propojení (matka-dcera) i komplexnější, shodný majitel apod. 

2. osobní - shodná osoba v orgánu

3. geografická - shodná adresa

Doporučené kroky

1. Posoudit relevanci rizika. Je propojení relevantní, může mít vztah k současnému konání subjektů?

2. Posoudit povahu vztahu. Může vzájemné spojení narušit kvalitu plnění, soutěže apod.?

3. Pokud ano, provést obchodní kroky.