Rizikové odvětví

Toto riziko spadá do kategorie Datlab Sankce / Datlab Rizika, jeho závažnost považujeme za střední.  Týká se jen AML povinných subjektů.

Co riziko znamená

Prověřovaný klient podniká v jednom z rizikových odvětví. Je zde tedy zvýšené riziko praní špinaváých peněz dle FAÚ.

Jak je riziko zjišťováno

Je prověřen předmět podnikání proti seznamu rizikových aktivit dle FATF. 

Doporučené kroky

Povinné subjekty AML musejí uplatňit zesílená AML/CFT opatření.