Politicky exponovaná osoba (PEP)

Toto riziko spadá do kategorie Datlab Sankce / Datlab Rizika, jeho závažnost považujeme za střední. 

Co riziko znamená

V orgánu či majetkové struktuře společnosti se nachází / nacházela osoba, která může být politicky exponovaná - tzv. PEP. 

Jak je riziko zjišťováno

Dostupné informace o vlastnících a orgánech společnosti jsou prověřeny proti dostupným PEP seznamům pro ČR i zahraničí.  S ohledem na obecnou kvalitu dostupných informací nelze zajistit spolehlivost této metody - řádově může mít záchyt cca 50 % politicky exponovaných osob. U výše postavených (např. poslanci parlamentu, členové vlády) lze očekávat záchyt nad 95 %. Pro AML povinné subjekty tak může fungovat jako doplňkové ověření k prohlášení samotné osoby.  

Doporučené kroky

Prověřit zda se jedná skutečně o předmětnou politicky exponovanou osobu (lze i čestným prohlášením dané osoby).

Povinné subjekty AML musejí uplatňit zesílená AML/CFT opatření.