Sankcionovaná společnost

Toto riziko je součástí skupiny Právní a reputační rizika.

Co riziko znamená

Prověřovaný subjekt se shoduje nebo je velmi podobný společnosti uvedené na některém ze sledovaných sankčních seznamů. Rozlišujeme dvě varianty: Sankcionovaná společnost, kdy dostupné identifikační údaje odpovídají sankčnímu záznamu dostatečně přesně, a Možná shoda se sankcionovanou společností, kdy existuje významná podobnost, ale totožnost subjektu nelze potvrdit s dostatečnou jistotou.

Jak je riziko zjišťováno

Údaje o prověřovaném subjektu porovnáváme s údaji o společnostech na sankčních seznamech. Při vyhodnocení zohledňujeme zejména název společnosti a další dostupné identifikační údaje. Podobná shoda může vzniknout například kvůli odlišnému přepisu názvu, různým variantám obchodní firmy nebo nedostatku dalších údajů potřebných k jednoznačnému ztotožnění společnosti.

Doporučené kroky

U rizika Sankcionovaná společnost doporučujeme ověřit konkrétní sankční záznam a rozsah omezení vyplývajících z příslušného sankčního režimu.

U Možné shody se sankcionovanou společností je nejprve nutné ověřit totožnost subjektu pomocí dalších identifikačních údajů, zejména registračního čísla, sídla, země registrace nebo dalších údajů uvedených v sankčním záznamu. Samotná podobnost názvu není důvodem k závěru, že je prověřovaný subjekt sankcionován.