Vazba na rizikovou zemi

Toto riziko je součástí skupiny AML rizika.

Co riziko znamená

Prověřovaný klient, nebo jeho vlastník sídlí v rizikové zemi dle FATF nebo EU. Je zde tedy zvýšené riziko praní špinavých peněz dle FAÚ.

Jak je riziko zjišťováno

Je prověřena přímá i nepřímá majetková strutkura proti aktuálním seznamům rizikových zemí. Zejména:

• FATF: https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html

• EU: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675 (annex)

Doporučené kroky

Povinné subjekty AML musejí uplatňit zesílená AML/CFT opatření.