Porušení sankcí

Toto riziko je součástí skupiny Právní a reputační rizika.

Co riziko znamená

Prověřovaný subjekt je evidován na seznamu osob nebo společností spojovaných s porušováním či obcházením sankcí, embarg nebo pravidel pro vývoz kontrolovaného zboží. Může jít například o obcházení zákazu vývozu, využívání prostředníků nebo jiné jednání směřující k obejití příslušných omezení.

Jak je riziko zjišťováno

Prověřované subjekty porovnáváme s veřejně dostupnými seznamy, které identifikují osoby a společnosti spojované s porušováním nebo obcházením sankčních či exportních omezení. Konkrétní zdroj, na jehož základě bylo riziko zjištěno, je vždy uveden u daného výsledku.

Doporučené kroky

Doporučujeme ověřit konkrétní záznam a důvod, pro který byl subjekt na příslušný seznam zařazen. Zvláštní pozornost je vhodné věnovat obchodům zahrnujícím sankcionované země, kontrolované zboží nebo složitější přeshraniční dodavatelské řetězce.