AML rizika

Do této skupiny řadíme informace významné zejména při identifikaci a kontrole klienta podle předpisů proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Výběr a vyhodnocování těchto rizik vychází z požadavků AML legislativy a z metodických pokynů a doporučení Finančního analytického úřadu.

Výskyt rizika není sám o sobě závěrem, že dochází k praní špinavých peněz ani že obchodní vztah nelze uskutečnit. Jde o informace, které mohou být relevantní při posouzení klienta a rozsahu dalších opatření povinné osoby.