Právní a reputační rizika

Rizika upozorňující zejména na právní překážky, porušení povinností nebo skutečnosti, které mohou negativně ovlivnit důvěryhodnost subjektu či představovat překážku pro spolupráci se subjektem.

1. Hledaná osoba (Interpol, Europol) ⦿

2. Chybí zápis v evidenci skutečných majitelů ⦿

3. Leave Russia ⦿

4. Media screening PŘIPRAVUJEME ⦿

5. Nedostatek dat

6. Porušení sankcí ⦿

7. Sankcionovaná adresa ⦿

8. Sankcionovaná osoba ⦿

9. Sankcionovaná společnost ⦿

10. Střet zájmů zaměstnance ⦿

11. Záznam v trestním rejstříku ⦿