Sankcionovaná adresa

Toto riziko je součástí skupiny Právní a reputační rizika.

Co riziko znamená

Riziko zahrnuje dvě odlišné situace. V prvním případě se adresa prověřovaného subjektu shoduje nebo je velmi podobná adrese, která je sama vedena jako sankcionovaná v amerických sankčních datech. Takové zjištění má přímý význam z pohledu amerického sankčního režimu.

Ve druhém případě na stejné nebo velmi podobné adrese sídlí společnost uvedená na sankčním seznamu. Samotná shoda adresy zde neznamená, že je prověřovaný subjekt sankcionovaný, může však upozorňovat na personální, vlastnické nebo jiné propojení se sankcionovanou společností.

Jak je riziko zjišťováno

Adresy prověřovaného subjektu porovnáváme se sankcionovanými adresami a s adresami společností uvedených na sankčních seznamech. U obou případů rozlišujeme přesnou a podobnou shodu, která zohledňuje například odlišný způsob zápisu téže adresy.

Riziko tak může vycházet ze čtyř situací: přesné či přibližné shody se sankcionovanou adresou a přesné či přibližné shody s adresou sankcionované společnosti.

Doporučené kroky

U sankcionované adresy doporučujeme ověřit konkrétní sankční záznam a podmínky příslušného amerického sankčního režimu.

Pokud jde pouze o adresu sdílenou se sankcionovanou společností, doporučujeme prověřit, zda mezi společnostmi existuje skutečná vazba. Samotné společné sídlo, zejména v administrativní budově nebo na hromadné adrese, k takovému závěru nestačí.