Nedostatek dat

Toto riziko je součástí skupiny Právní a reputační rizika.

Co riziko znamená

Z veřejně dostupných zdrojů se nepodařilo dostatečně ověřit vlastnickou nebo řídicí strukturu prověřovaného subjektu. Omezená transparentnost sama o sobě představuje zvýšené riziko a současně snižuje spolehlivost dalších automatických kontrol.

Jak je riziko zjišťováno

Riziko zobrazujeme tehdy, pokud z dostupných veřejných registrů a dalších zdrojů nelze sestavit dostatečně spolehlivý obraz o vlastnících, skutečných majitelích nebo osobách řídících subjekt.

Doporučené kroky

Doporučujeme provést individuální prověření subjektu z dalších zdrojů a případně si potřebné informace vyžádat přímo od něj. V takovém případě by automatická kontrola neměla být jediným podkladem pro rozhodnutí.