Rizikové odvětví

Toto riziko je součástí skupiny AML rizika.

Co riziko znamená

Prověřovaný subjekt podniká v rizikovém odvětví. Tato skutečnost představuje podle metodiky FAÚ jeden z faktorů zvyšujících riziko praní špinavých peněz a financování terorismu.

Jak je riziko zjišťováno

Je prověřen předmět podnikání proti seznamu rizikových aktivit dle FATF. 

Doporučené kroky

Povinné subjekty AML musejí uplatňit zesílená AML/CFT opatření.